河南商丘有个吴振海,这可是个名人.这位曾经集"感动商丘十大新闻人物、商丘市人大代表、五.一劳动者奖章、2008年北京奥运会火炬传递商丘站火炬手"称号于一身的显赫人物,在20天前的3月30日,被押上了商丘市中级人民法院的被告席.同他一起在座的被告人,还有他的未来农业公司的高管们,共计14人.他们被指控的罪名是"集资诈骗".十天之后的4月10日,吴振海的妻子李秀霞,还有其他未来农业公司的中层们,或者连中层都算不上的人,被押上了商丘市睢阳区人民法院的被告席,人数更多,甚至于休庭要用一个礼拜.他们被指控的罪名是"非法吸收公众存款".
人生真是一场梦.这话放在吴振海身上,那是一点也不假.如同就在昨天,吴振海还是商丘市最高领导的座上宾,稍低一级的领导他还爱答不理呢.恍惚间,他就成了囚徒,而且面临着逝世神的号召.因为根据我国《刑法》的规定,个人犯"集资诈骗"罪,"数额特别宏大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的",是可以被判正法刑的.而吴振海不幸属于这个情况.要想保住生命,竟然成了一种奢望.同为可怜的是,他的妻子李秀霞,正在看管所里,受着本人面临失去自由,丈夫面临失去生命的双重煎熬.另外的数十名被告人,也面临着走向高墙大狱的运气.
然而这还不是这件惊动商丘和周边地域的大事情的结局.终极的终局是,那些投入了巨额资金的集资户,将会血本无归.令人匪夷所思的是,这些将要血本无归的受害人,竟然对吴振海等被告人们一点也恨不起来,而是将恼恨一股脑儿撒到商丘市政府身上.
为什么?为什么会是这样?
我担任了吴振海的妻子李秀霞的辩护人,并在4月10日的法庭上发表了我的辩护意见.现将辩护词全文登出,供各位关注此案的人士参考.
附:
一审辩护词
尊重的审判长、审判员:
北京市首信律师事务所接收"非法吸收公众存款"案被告人李秀霞的委托,指派我(杨学林律师)担负李秀霞的辩护人.此前我已经依法会面了李秀霞,www.hc1117.com,并查阅了案卷材料.方才又参加了法庭考察,对本案的事实已经清晰.现发表如下辩护意见:
一、本案属于单位犯罪而非天然人犯罪
《起诉书》认定本案为非法吸收公众存款罪,辩护人无异议.但是我认为,被告人李秀霞应当按照《刑法》第一百七十六条第二款而不是第一款定罪量刑,即本案属于单位犯罪而非李秀霞以及其他所有涉案被告人的做作人犯罪.
1、决定向社会集资的是未来农业公司而非个人
从本案证据看,李秀霞的丈夫吴振海于2004年3月5日注册成立商丘市未来农业科技开发有限公司时,并没有开始集资.其成立公司的目的是为了经营大豆种子的需要,而不是为了集资的需要.一年以后,跟着方道胜等人的加入,公司成立董事会,并决定扩大经营规模.除了继承经营大豆种子,还种植火龙果,投资酒店,建设观光园项目,并争夺上市.因急需资金,公司董事会决定吸收社会资金,并与金融管理部门交涉,申请批准.上述决策和交涉过程,李秀霞并没有参加,甚至于并不知情.
2、各种集资模式是公司制定而非个人制定
吴振海、方道胜、修小影(修畅)的供述证明,未来农业公司决议向社会集资后,先后制订了产品销售、委托理财、产品特许经营、结合种植、借款协议、购置原始股等集资方式,并通过媒体和其他方式向社会颁布.各种集资模式,均以显明高于银行同期存款利率数倍以上给予集资户回报.上述各种模式以及回报比例,包括对参加人员发放服务费的数额,均由公司决定后宣布实施.这个决议过程,李秀霞个人并未参加.根据其在公司的职位,她也无权参加.
3、签订集资合同的是公司而非个人
本案证据显示,所有集资户都与未来农业公司签署了合同.不管是产品销售合同、产品特许经营合同,仍是借款协定,都是由未来农业公司直接与集资户签订.给集资户的出资证实和收据也是公司签发的,而李秀霞在其中仅起到中介和推举的作用,没有任何一份合同是由李秀霞个人与集资户签订的.就集资户而言,他们被迫拿出自己的款项,面对的是未来农业公司,信赖的也是未来农业公司.假如是李秀霞个人进行集资,不可能会有人乐意与她个人签合同.
4、集资款直接交付公司,由公司应用而非个人使用
已经查实,涉案的全部集资款都同一由公司财务收取,存入公司帐户.而最后这些款项全部用来进行公司项目标投资和支付前期集资的利息.在其中,李秀霞个人没有将任何集资款擅自占领或者由自己使用.按照公司的划定,本公司任何个人均无权据有和使用集资款.
5、集资款由公司负责还本付息,个人无此责任
未来农业公司依照与集资户的合同,及时地、足额地向集资户支付了高额本钱.截至案发前,还没有出现财务危机.在这个进程中,还本付息的责任是由公司承担的,李秀霞个人不承担责任.即使此间或者未来出现还款纠纷,从民事法律关联上看,责任主体是公司法人而不是个人.
综上,鉴于《起诉书》已经认定李秀霞的行为是"根据未来农业股份有限公司的要求"来非法吸收公众存款的,按照《刑法》第三十条和《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体运用法律有关问题的解释》的规定,未来农业公司的行为显著属于单位犯罪,构成单位非法吸收公众存款罪,应当按照《刑法》第一百七十六条第二款的规定进行处罚.根据《刑法》第三十一条和《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定,吴振海等决策层人员属于公司直接负责的主管人员,李秀霞属于公司的其他直接责任人员.按照《刑法》第一百七十六条第二款的规定,吴振海和李秀霞等人均应承担相应的法律责任.由于李秀霞的市场部经理在2007年7月9日以后就被免除了(见未来农业公司2007024号文件),故其对尔后公司的集资活动,不应承担责任.
虽然本罪在对被告人的处罚幅度上,单位犯罪和自然人犯罪没有差别.但是在审理本案中明白单位和天然人的责任,契合《刑法》第五条规定的"罪刑相适应"准则,也能最大限度地促使被告人认罪服判.
二、李秀霞拥有自首情节,且归案后有悔改表现
1、李秀霞是在其女儿自动报案后而归案的.
(1)李秀霞当庭陈说,是女儿吴芸利率领公安人员来到其住处的,当时公安人员对其说算自首;
(2)侦查机关对李秀霞的《讯问笔录》(2008年7月26日):"问:你是怎么想到要自首的?答:在新郑住的时候,也向女儿流露过自首的意思,所以女儿领着你们找到我的时候,我就回来自首了."
(3)李秀霞的女儿吴芸利证明,是她带领公安人员来到其母亲李秀霞的住处,将其交给公安机关的.
上述证据可能相互印证,证明李秀霞女儿将其交给公安部门的事实.根据《最高人民法院关于处理自首和立功详细利用法律若干问题的说明》,李秀霞应当视为主动投案.
2、李秀霞归案后,如实交代了自己的主要犯罪事实,并供述了其所知的同案人员.固然李秀霞一开始未完整交代其个人财产的去向,这既有其心理害怕的原因,也有其记忆不准确的原因.但她的交代是逐渐完美的,并且在侦查阶段停止前,将其个人财产包括以别人名义的存款全部交出.本案证据材料显示,从2008年12月7日开始,到2009年元月15日,李秀霞分六次交代的存款数额达到400多万元.(见2008年12月7日、12月8日10时20分、12月8日17时、12月9日、12月12日、2009年元月15日,侦查机关对李秀霞的《讯问笔录》)由于这些存款均不在李秀霞个人名下,如果其不交代,侦查机关是无奈起获的.因此,李秀霞的该行动合乎司法解释关于认定自首的规定.
3、李秀霞除了向侦察机关交付了400多万元存款外,www.912wm.com,还交付了其他全部个人财产,总数额已经远远超越其从未来农业公司所获得的服务费的数额.并且,其表示"违心将这些钱交给政府去偿还集资户的集资款"(见2008年12月9日《讯问笔录》),还表示"强迫将车辆进行拍卖,将拍卖款退还给集资户"(见2008年12月12日《询问笔录》).在今天的庭审中,李秀霞再一次表示乐意用其全部个人财产对集资户进行抵偿.因此,应当认定李秀霞具备悔改表现.
三、本案局部事实不清
1、本案《起诉书》认定李秀霞领取服务费二百零七万五千二百八十六元,属于李秀霞独自非法获取.但是吴振海案的《起诉书》将该笔款项作为吴振海和李秀霞夫妻的共同占有(见河南省商丘市人民检察院商检刑诉(2009)58号),并且已经计入吴振海的非法所得数额中.在该统一件事实上,两个案件产生抵触;
2、《起诉书》认定上述款项全部属于非法所得,掩饰了其中有部分具有合法所得的属性.就服务费的性质来说,应当属于公司付给员工的报酬.如果数额过高,对过高的部分可以调整,但是不能否认其劳动报酬的性质.不能将其全部认定为非法所得.另外,还应分清其中哪部分是服务费,哪部分是个人集资的利息.
3、集资数额统计不准确.鉴定资料显示,办案机关对于本案波及的总吸收资金的统计,是以公司原始凭证的记录为根据逐笔统计的.但是这种统计方式不正确,由于本案中大量的情况是,许多后来的集资是在前次集资的本金和利息的基础上,直接转化为下次集资的本金.由于前次集资的利息都是相称高的,按照这样的统计方式,最后总的集资数额会高的吓人,但是实际上许多数额是虚构的.或者说,在没有从公司取走现金之前,那些加上高额利息的集资数额仅仅是数字游戏罢了.也就是说,本案统计出八个多亿的集资额,以及李秀霞九百多万元的集资额,最少有一部分是按照虚拟的数字游戏为基本统计出来的,缺乏实在性和精确性.对此,鉴定人员也认为统计不够全面.
四、本案的主要责任不应由被告人承担,商丘市政府负有不可推辞的责任
在李秀霞的丈夫吴振海等人锒铛入狱之前,未来农业公司可不是当初这个样子,而是名震中原大地.有证据显示,未来农业公司配有警车,公司保安一律着公安制式警服.就在案发前多少天的2008年6月22日,未来农业公司组织召开上半年工作总结暨酒厂建设实施股东大会,和平常一样,仍旧有警车为接送股东的奢华巴士开道.公司如斯荣光,是因为商丘市政府已经把未来农业公司当作自己的政绩工程和形象工程了.因此可以判断,未来农业公司非法吸收的公众存款到达八个多亿元,涉案干部数以万计,这个结果并不是偶尔的和孤立的,商丘市政府负有不可推卸的责任.
1、未来农业公司是商丘市政府的招商引资项目
当地媒体屡次报道过吴振海的成长故事,说他当年弃警从商,抢救国有企业,又去异乡创业,最后功成返乡,造福桑梓.据先容,吴振海一开端做的是石棉瓦等涉农小生意,之后远走安徽阜阳,在当地做农用塑料大棚,后获利颇丰.据《商丘日报》报道,2003年底,商丘市政府的招商团到安徽阜阳找到吴振海,盼望他回家乡创业.塑料大棚农业,在当时的豫东农村很为推重,并被认为是农业产业化的发展方向之一.吴振海奔着这个回来了,于2004年3月5日,吴振海同魏旭霞注册成破商丘市未来农业科技开发有限公司,经营大豆种子.后来为扩大经营范畴,公司名称更名为商丘市未来农业生物科技发展有限公司.
2、商丘市政府对未来农业公司的支持超乎寻常
吴振海回商丘后,特别是方道胜等人参加后,未来农业公司犹如脱缰的野马,一发而不可收.在商丘这个地方,甚至于在河南省,未来农业公司在各个政府部门的办事,一路绿灯.有一个细节足以解释:在未来农业公司征地时,有的村民因补偿问题表示了不满,结果乡干部、村干部和派出所协警围追而上,要抓他去派出所.
商丘市政府是如何支持未来农业公司的?
(1)由于商丘市政府的支持,吴振海开始了打造占地520亩的未来庄园的雄伟蓝图.这是一个集宾馆、种植园于一体的休闲场合.为此,公司征用了睢阳区古宋乡老南关村的土地,一亩地一次性弥补27600元买断.需要指出的是,未来公司建设项目用地的获准是在"为搀扶未来公司发展"的条件下补批的.为此,河南省政府曾先后下发豫政土(2007)11号文,豫政办(2008)23号文等正式文件对未来公司建设用地予以批复;商丘市和睢阳区又分辨以商政阅(2007)78号、商政文(2007)118号、商规委审(2007)02号、商睢新农办(2008)1号等正式文件给予传达.
(2)由于商丘市政府的支持,未来农业公司的注册登记、增资扩股、召募资金等工作异样顺利.2005年11月28日,商丘市工商局正式同意河南省未来农业生物科技发展有限公司注册成立;2006年1月28日,河南未来农业观光园股份有限公司在《商丘日报》登载招股仿单:"经河南省工商行政治理局批准,商丘市未来农业果蔬观光园有限责任公司拟变革为河南未来农业观光园股份有限公司,变更后的股份有限公司拟注册资金为人民币3000万元,分为10000股,每股面值人民币3000元.河南未来农业生物科技发展有限公司和张安抗独特作为河南未来农业观光园股份有限公司的发起人.其中,未来农业认购3500股,折合人民币1050万元,持股比例为35%;发动人张安抗认购10股,折合人民币3万元.河南未来农业观光园股份有限公司现向社会公然募集股份6490股,计国民币1947万元.募集资金全部用于农业观光园项目建设和经营.认股人享有《公司法》规定的股份有限公司股东权力,实行相应任务.本次募集股份从2006年1月26日至2006年6月25日止,共计五个月,如逾期未募足股份,认购人可以撤回所认购股份."
(3)由于商丘市政府的支持,未来农业公司的谋求上市工作马不停蹄.2008年2月27日,河南省人民政府办公厅下发豫政办[2008]23号文mm《河南省人民政府办公厅对于做号2008年企业上市工作的告诉》,河南未来农业生物科技发展有限公司被肯定为2008年主板重点上市后备企业.《商丘日报》亦曾在2008年3月6日"未来农业疾速启动上市工作"一文中称:"产品投放市场后,受到了花费者的欢送,畅销豫、鲁、苏、皖等10多个省市,为企业发明了良好的效益,鲜果及其系列产品销售收入达2亿元".
(4)因为商丘市政府的支撑,未来农业公司取得的荣誉名称数也数不清.在此简略列举:被农业部认定为"全国农学会理事单位"和"农产品加工企业技巧翻新机构";被国家游览局评定为"国度级农业旅游示范园";被中国迷信院命名为"农业高科技产业化示范基地";被河南省政府评定为"河南省农业工业化重点龙头企业",同时授予"农业产业结构调剂先进单位"和"河南省诚信企业";被河南省工商局认定为"重合同、取信用企业";被商丘市断定为"l十一.五r计划名目重点龙头企业"、"社会主义新乡村小康家园示范模式"等等.2004年4月7日,农业部原常务副部长、中国农业科学院院长王连铮,中国农业科学院副院长许越先向公司颁发了"中国农业科学院原种繁育基地"匾牌;2007年9月9日,未来农业公司所属的农业观光园被授予"中国十佳休闲农业观光园".另从未来农业公司开办的内部刊物上知悉: 2005年12月12日,河南省农业厅召开全省农业工作会议,河南省未来农业生物科技发展有限公司被授予"河南农业产业化构造调整进步单位";2005年12月26日,河南省未来农业生物科技发展有限公司开发的"高效农业观光园"奠基.随后便是国家部委、省委、省政府要员在商丘官员的陪伴下的光顾和领导,以及各种声誉证书的授予.
(5)因为商丘市政府的支持,未来农业公司的高层个人也失掉了显赫的荣誉.董事长吴振海在被聘为"中国农学会农业科技园区首届理事会理事"的同时,2005年被选为"激动商丘十大消息人物",2006年被选为商丘市人大代表,2008年获"五.一"劳动者奖章;更让人爱慕的是吴振海曾被选定为2008年北京国际奥运会火炬传递商丘站火炬手.另外,公司总经理方道胜被推荐为睢阳区政协委员;副董事长修畅被选为睢阳区人大代表.
有人说上述各种荣誉是吴振海等人诈骗得来的.从本案的事实可以认定,说这种话的人轻则是为自己推卸责任,重则是对人民代表大会轨制、对政府有关部门、对新闻媒体和领导同道的诬蔑,也是对他自己智商和良心的污蔑.须知,人大代表是按照法定程序选举发生的,岂是可以骗得来的?因此,这种舆论岂但与事实不符,同时在政治上也是过错的.
3、各级引导对将来农业公司的关心热忱弥漫
在未来农业公司的全部存续期间,国家部委、省、市、区各级领导络绎不绝,光临公司视察指点工作,有的还先后多次降临.农业部副部长张宝文在观察"未来"生态农业时曾被其敢为人先的创举所打动,怅然为该公司题书:"未来农业,农业未来".
2006年3月25日上午,未来农业公司在商丘市委三楼会议室召开农业观光园开工暨公司成立两周年庆贺大会.商丘市人民政府副市长、副秘书长、商丘市"五类十大基地"办公室副主任,商丘市农业局局长,睢阳区区长,睢阳区区委副书记,睢阳区农业局局长等市区领导出席.
出席会议的商丘市副市长在讲话中说,未来农业公司成立两年来,在农作物新种类的繁育、火龙果的开发等项目上发展速度迅猛,农民的收入大幅度提高,经济效益和社会效益十分明显;同时,公司的市场网络建设快捷发展,并很快田地入了标准化管理的轨道,浮现出极为良好的发展势头.未来农业观光园的建设,是未来公司一个新的里程碑,是商丘市"十一.五"期间的重点建设项目,是市农业经济的一个新的增加点.他同时要求商丘全市各级、各部门都要鼎力支持,为其提供最优惠的政策,创造最良好的实施前提,确保工程的顺利进行,让观光园尽快放出光荣,展示雄姿.
缺席会议的睢阳区区委副书记也在讲话中说,未来农业公司是睢阳区农业开发方面的一个簇新的企业.公司成立两年,是斗争的两年,拼搏的两年,播种的两年.在这两年之中,未来公司在推动全区农业产业结构调整,增进农业增产、农夫增收方面起到了积极的示范带动作用和重要的推进作用,受到了宽大农夫的热闹欢迎.未来观光园区的动工建设又为全区的旅游业提供了新的景点和发展空间,也为农业的增产增收开拓了新的途径.他同时强调说,古城旅行和农业观光两个品牌彼此照映,将大大加速睢阳区的旅游产业进级,进步旅游的品位.
2008年6月22日,吴振海在河南未来农业(团体)组织召开上半年工作总结暨酒厂建设实行股东大会(这也是他组织的最后一次"股东大会")上,曾以500多字的篇幅,列举出商丘市领导的支持.他说,生涯也不了意思.毕生情是教科书式的恋情,某前任领导在庄园建设和征地的要害时代,一个月曾6次到公司明察暗访,解决困难;而某现任领导为观光园的建设更是倾泻了大批血汗!最使咱们"未来人"难忘的是,去年5月1日,某领导为了园区的规划建设,亲带职能部门来园区现场办公,就地解决问题,为园区建设供给了最症结的支持.
家喻户晓,在中国特点的社会环境下,没有人能够谢绝领导的支持,也没有人在领导的主动支持下还原地踏步.领导的支持,无疑即是给未来农业公司的高层们打了一剂强心针,使其进入癫狂状况.对此,公司总经理方道胜在2009年5月12日的《讯问笔录》中无奈地感慨到:"我在07年到08年这两年时光,时常感到心坎不安,有时持续几夜睡不着觉,担忧资金链条断裂当前怎么办,很是着急.但是公司已经到了这一步,公司也没有好的方法,只能持续吸收集资户的资金来保持公司运转,希望公司能够上市来扭转这种局势,但也没有胜利."在十天前商丘中院开庭审理吴振海等人时,被告人修小影(修畅)曾经嚎啕大哭地倾诉了领导的关怀.面对可能被处以极刑,她表示无怨无悔.在场者无不为之动容.
上述事实阐明,未来农业公司与那些典范的为犯罪而设立的公司不同,它是有实切实在的项目在运行的.吴振海等公司高层与那些典型的集资欺骗者也是不同的,他们是有责任心、不忘本,并且对商丘的领导以及商丘这块土地充斥感恩之心的人.这一点,从公司集资八个亿,而公司高层没有任何私下占有、挪用、浪费的事实即可看出.所以,不能说未来农业公司是个以守法犯罪为主的公司.当然,公司高层也是晓得向社会吸收资金是要经由批准的,他们也在进行这种尽力,而且部分集资已经被批准了.但是,他们以往的教训以及领导的关怀也告知他们,在中国,许多事情是可以先上车后买票的.于是,他们就开始边集资,边办理批准手续.不可否定,在长达三年的热火朝天的集资运动中,从政府各有关部门,到各级领导,到新闻媒体,对未来农业公司非法吸收公家存款的经营模式是明知的,并且是激励和帮助的.可以说,未来农业公司在非法吸收公众存款这个泥淖中越陷越深,不能自拔,诚然有其本身的起因,但是政府、领导、媒体的火上浇油,何尝不是一个主要原因呢?
今天,当吴振海和他的妻子李秀霞,还有数十名公司人员或者不是公司的职员成为被告人时,事件再明白不外了.就在未来农业公司行将陷入深渊的时候,真正的始作俑者商丘市政府,无情地将这个他们一手培植起来,筹备往自己脸上贴金的傀儡给摈弃了.这个苦果,只能由无邪的李秀霞跟她的丈夫吴振海以及本案全部被告人用自在甚至于性命作为代价,只能由数万名集资户用本人和家人的活命钱作为代价,来默默地承当了.
五、有关部分处理此案的方法客观上伤害了集资户好处
未来农业公司冲撞了法律,吴振海触犯了法律,李秀霞触犯了法律,这已经是不言而喻的事实了.然而令人不解的是,在我接触过的众多受害的集资户中,居然均对本案全部被告人表现同情,甚至于剧烈反对目前对未来农业公司的处理.这个情况值得我们反思.
1、处理手腕简单粗暴,企业受到覆灭性打击,客观上加重了回收集资款的难度,导致集资户丧失加大
本案证据显示,截至案发前,未来农业公司还未呈现财务危机,也未涌现破产迹象,重要义务人也未有携款叛逃的打算,吴振海还正预备加入奥运火把接力.更主要的是,未来农业公司并不是除了集资以外便不其余实业项目和资产的空壳公司,其有关项目正在踊跃进行之中.在这种情形下,办案机关采用忽然袭击的措施,抓捕工作人员、查封账目、封闭场地、强行结束项目运行,在全国各地的集资户中造成了极大的震动和胆怯.
到目前为止,办案机关仅仅追回极少的集资款,拘留收禁了少量的动产和不动产,除此之外已经没有其他的道路可以对集资户进行补偿.对于这个结果,有的集资户说,"吴振海被抓被关自有公断,但政府草草查封正在经营着的生态观光园和即将收成的火龙果基地有失公道.因为这样做造成的效果是公司直接损失太大,造成集资户的损失扩大."还有的说 "在查封未来公司之前,政府部门应按照《公司法》的相干规定选举出新的董事会,或派驻由财政、税务、银监部门组成的工作组主持公司日常工作.一来能使公司日常工作顺利发展,尽可能减少损失;二来可稳定投资者的情感,维护社会稳定." 甚至于还有的集资户表示可以三年不要利益返回,以支持企业的发展.
办案机关介入前,很多集资户对于收回集资还是抱有很大的愿望,而办案机关参与后,特别是工作简单粗鲁的表现,令集资户收回集资款的生机彻底幻灭,在大众中造成了极大的凌乱.这个成果,与商丘市政府处理此案的欲望大失所望,也与构建协调社会南辕北辙.
2、对集资款的处置过程缺少透明度
案发后,许多集资户前来商丘交涉,其心境是可以懂得的.而商丘有关部门却封锁交通要道,切断本地车辆进入市区.到目前为止,全部集资款的详细着落如何,回收情况如何,未来农业公司的现有资产情况如何,特别是办案机关从中提取了多少办案经费,广大集资户并不知晓.甚至于有的集资户猜忌,商丘有关部门突然侦办此案,并且竭力用意将吴振海等人处以极刑,其目的并不是为了保护广大集资户的正当权利,而是隐含着某种不可告人的其他目的.
综上,本案被告人形成非法接收大众存款罪,但应是单位犯罪,而不是李秀霞个人犯法,也不是包含吴振海在内的全体被告人的个人犯罪.被告人李秀霞当然应该承担相应的法律责任,然而由于其在单位中的位置和作用,可以以为其犯罪较轻;由于其存在自首情节和积极退款的表示,可以认定为有悔改表现;由于其自己并未对集资户造成直接侵害,能够认定为社会迫害不大;因而,李秀霞属于犯罪情节稍微.鉴于本案的特别情况,对大部门涉案人员,应以教导和其他处分为主,不宜扩展打击面.特殊是像李秀霞这样的情况,其与丈夫吴振海双双被捕,双方父母均已经年老,须要赡养.人性主义精力,亦应斟酌.
因此,依据《刑法》第三十七条"对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可免得予刑事处罚"的规定,恳求法庭对李秀霞罢黜处罚.
尊敬的法官们,最高人民法院《关于依法严格打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》,请求在处理相似案件时,保持审判工作法律效果和社会后果有机统一,配合处所党委和政府做好案件的善后工作,尽量将犯罪造成的不良成果降到最低限度,确保社会稳固.根据这个精神,我们应当意识到,如果由于本案的处理,反而损害了大部分介入集资人民的利益,造成新的不稳定因素,则是一次失败的审判.我信任法官们有才能、有智慧、有勇气将本案办成经得起历史测验的经典案例.
以上辩护看法,望法庭予以采用为盼.
谢谢审讯长!
此致
商丘市睢阳区人民法院
辩解...